中国妇女因庞氏骗局被罚款300万英镑:宣布破产

温哥华的一名中国妇女涉嫌在庞氏骗局中向投资者诈骗3000万元,给投资者造成损失。不列颠哥伦比亚省证券监督管理委员会对此案进行了调查,并达成了和解协议。双方承认通过欺诈手段向投资者筹集了至少3000万元,并同意支付300万元罚款。 事实上,当事人已经宣布破产,罚金根本无法支付。 据《温哥华太阳报》报道,约60岁的弗吉尼亚·玛丽坦(VirginiaMaryTan)在2011年至2015年间从投资者那里筹集了约3000万元债券。这些债券被标记为短期融资,tan承诺向投资者支付12%至24%的高利率 谭恩美首先用融资资金向一些个人和小企业发放短期高息贷款。 但2011年后,她继续筹集资金,但她没有用投资者的钱来发放贷款。 相反,从其他投资者那里筹集的资金和他们自己的少量资金被用来支付初始投资者的利息和本金。 2015年,资本链崩溃,她无法筹集新资金支付前投资者的利息和本金,因此她不得不停止支付。 许多早期投资者从中受益,但后来来的投资者损失惨重。 据报道,谭恩美的投资者交易主要始于朋友之间,并在亲戚和熟人之间传播,包括西温基督教救世主天主教会的一群人。 法庭文件显示,一些投资者声称他们失去了他们的生活储蓄,包括四名牧师。 至少有一对夫妇说,由于投资损失,他们被迫出售自己的房子。 投资者随后起诉了谭 参与谭庞氏骗局的投资者主要是商人、退休人员、大学生和至少一名会计师。 初步破产申请显示,谭和他的直系亲属拥有255万元的资产。 破产管理人正在还清谭的资产 包括西温的谭宅,现在由受托人持有 据报道,谭恩美目前的收入来源是她的加拿大养老金计划和彩票中的其他养老金。

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